شرکت دانش‌بنیان داده‌پردازان ارتباط‌گستر ویونا با سابقه اجرای سیستم ها داده‌محور و آشنایی با کسب و کارهای مختلف، سامانه‌ای را تحت عنوان سیستم مبارزه با پولشویی شرکتی پیاده‌سازی نموده است. این سامانه با قابلیت ایجاد انبارداده و واکشی اطلاعات از سامانه‌های عملیاتی شرکت و پردازش و پاکسازی آن، گزارشات و تحلیل‌های مالی در خصوص شناسایی الگوها و روش‌های مربوط با پول‌شویی را به سازمان‌ها و نهادهای بالا دستی ارائه می‌نماید. همچنین با ایجاد بخش‌های مختلف در سیستم روال‌ها و سامانه‌هایی را جهت شناسایی مشتریان (KYC) و غنی‌سازی پروفایل مشتریان طراحی نموده است.

همچنین شرکت ویونا آمادگی ارایه مشاوره در زمینه‌های زیر را به شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری دارد:

• ایجاد روال‌های لازم برای سیستم مبارزه با پولشویی در شرکت
• تعامل با سازمان‌های متولی سیستم مبارزه با پولشویی جهت کسب نظرات و رهنمودها
• بررسی چک لیست‌ها و مشخص نمودن راهکار جهت ارایه چک لیست‌ها بر اساس درخواست نهادها و سازمان‌های متولی سیستم مبارزه با پولشویی
• رفع موارد اشکالات چک لیست
• شخصی‌سازی سامانه مبارزه با پولشویی بر اساس نیازهای شرکت
• طراحی گزارشات و داشبوردها بر اساس نیاز کسب و کاری شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی موجود در سایت شرکت ویونا به آدرس www.viuna-ict.com مراجعه نمائید.

مطابق با دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری

این دستورالعمل شامل 24 ماده و 7 تبصره در سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1391/03/23 به تصویب رسیده است.